{"id":52960,"date":"2025-11-26T14:00:39","date_gmt":"2025-11-26T14:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/deythere.com\/?p=52960"},"modified":"2025-11-26T10:31:15","modified_gmt":"2025-11-26T10:31:15","slug":"novo-processo-de-us-1-bilhao-acusa-a-binance-de-financiar-terrorismo-o-que-sabemos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/novo-processo-de-us-1-bilhao-acusa-a-binance-de-financiar-terrorismo-o-que-sabemos\/","title":{"rendered":"Novo Processo de US$ 1 Bilh\u00e3o Acusa a Binance de Financiar Terrorismo: O Que Sabemos"},"content":{"rendered":"

Este artigo foi publicado originalmente no Deythere<\/a>.<\/p>\n

Um grupo de 306 v\u00edtimas e familiares afetados pelos ataques de 7 de outubro de 2023 entrou com uma a\u00e7\u00e3o civil contra a Binance e seu fundador Changpeng Zhao (CZ), assim como contra o alto executivo Guangying Chen.<\/p>\n

De acordo com a queixa, a Binance teria atuado como um bra\u00e7o financeiro nos bastidores, processando mais de US$ 1 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es de criptomoedas para organiza\u00e7\u00f5es terroristas como Hamas, Hezbollah, Jihad Isl\u00e2mica Palestina (PIJ) e a Guarda Revolucion\u00e1ria Isl\u00e2mica do Ir\u00e3 (IRGC).<\/p>\n

Este novo processo, protocolado no tribunal federal de Fargo, Dakota do Norte, sob as leis dos EUA contra financiamento ao terrorismo, ganha ainda mais peso com o acordo feito pela Binance em 2023, que incluiu o pagamento de mais de US$ 4 bilh\u00f5es em multas e o cumprimento, pelo CEO CZ, de uma pena de quatro meses de pris\u00e3o por falhas relacionadas a pr\u00e1ticas contra lavagem de dinheiro (AML).<\/p>\n

Ainda assim, os autores da a\u00e7\u00e3o alegam que a exchange \u201cdeliberadamente se projetou como um ref\u00fagio seguro para atividades criminosas\u201d e n\u00e3o fez nada para promover mudan\u00e7as.<\/p>\n

Quem Est\u00e1 Processando e O Que Alegam<\/strong><\/h2>\n

A a\u00e7\u00e3o \u00e9 movida em nome de 306 autores, cidad\u00e3os americanos que foram mortos, feridos ou sequestrados nos ataques de 7 de outubro, ou seus familiares. A den\u00fancia lista Binance, CZ e Guangying Chen como r\u00e9us.<\/p>\n

De acordo com o documento de 300 p\u00e1ginas, a Binance teria \u201cconscientemente enviado e recebido o equivalente a mais de US$ 1 bilh\u00e3o\u201d para carteiras pertencentes ao Hamas, Hezbollah, PIJ e IRGC, com mais de US$ 50 milh\u00f5es em transfer\u00eancias ocorrendo ap\u00f3s os ataques de 7 de outubro.<\/p>\n

Uma das contas consideradas suspeitas pertence a um homem<\/a> descrito como filho de um alto comandante do Hezbollah.
\nOutras estariam ligadas a sistemas de c\u00e2mbio em Gaza associados ao Hamas. O processo tamb\u00e9m rastreia uma complexa rede de lavagem de dinheiro envolvendo rotas de contrabando de ouro e transfer\u00eancias cripto por empresas na Venezuela e no Brasil.<\/p>\n

Os advogados dos autores descrevem a Binance como uma facilitadora que priorizou lucros em vez de cumprir a lei, chamando-a de uma \u201cm\u00e1quina global de lavagem de dinheiro\u201d.<\/p>\n

O Que Esse Processo Diz Al\u00e9m das Manchetes<\/strong><\/h2>\n

Este caso \u00e9 marcante por v\u00e1rios motivos. Primeiro, porque desafia o entendimento comum de que exchanges cripto s\u00e3o apenas canais neutros.
\nA alega\u00e7\u00e3o \u00e9 que a Binance n\u00e3o estava apenas sendo passiva, mas apoiando ativamente uma infraestrutura que facilitava o financiamento ao terrorismo.<\/p>\n

Se os autores vencerem, abre-se um precedente legal para que exchanges sejam responsabilizadas civilmente sob leis antiterrorismo quando seus sistemas forem explorados por grupos designados como organiza\u00e7\u00f5es terroristas pelo governo dos EUA.<\/p>\n

O momento torna o caso ainda mais impactante. A Binance j\u00e1 havia sofrido san\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias por falhas em normas de lavagem de dinheiro e san\u00e7\u00f5es internacionais, resultando em um acordo de US$ 4,3 bilh\u00f5es, mas os autores afirmam que o modelo de neg\u00f3cios continua falho.<\/p>\n

A escala do suposto esquema, espalhado por v\u00e1rios pa\u00edses e envolvendo contrabando de ouro, casas de c\u00e2mbio e fluxos cripto internacionais, serve como alerta sobre os riscos sist\u00eamicos quando grandes exchanges afrouxam seus controles de conformidade, especialmente em mercados globais e de alta velocidade como o de criptomoedas.<\/p>\n

\u201cEsta plataforma se tornou um canal para financiamento de assassinatos, sequestros e ataques com foguetes\u201d, disse um dos advogados dos autores.<\/p>\n

De Condena\u00e7\u00f5es Anteriores a Novas Acusa\u00e7\u00f5es: O Que Mudou?<\/strong><\/h2>\n

Em 2023, a Binance e CZ foram condenados por acusa\u00e7\u00f5es criminais separadas relacionadas a leis de AML e san\u00e7\u00f5es. A empresa pagou mais de US$ 4 bilh\u00f5es em multas, e CZ cumpriu quatro meses de pris\u00e3o.<\/p>\n

Mas o novo processo alega que essas penalidades pouco mudaram as pr\u00e1ticas da Binance. Segundo a a\u00e7\u00e3o, apesar do acordo com o Departamento de Justi\u00e7a, a exchange continuou processando contas associadas a grupos terroristas.<\/p>\n

De forma significativa, algumas das transa\u00e7\u00f5es consideradas fraudulentas teriam ocorrido ap\u00f3s o ataque de outubro de 2023, levantando d\u00favidas sobre se os controles internos e as reformas de conformidade da Binance foram eficazes ou apenas cosm\u00e9ticos.<\/p>\n

Os autores argumentam que as novas evid\u00eancias revelam um padr\u00e3o de falsas declara\u00e7\u00f5es \u201cmuito mais grave e disseminado\u201d do que o que reguladores dos EUA haviam identificado e divulgado publicamente em 2023.<\/p>\n

O Que a Binance Diz e O Que os C\u00e9ticos Respondem<\/strong><\/h2>\n

Em resposta, a Binance afirmou que \u201ccumpre integralmente as leis internacionais de san\u00e7\u00f5es\u201d. A empresa recusou-se a comentar mais sobre o caso devido ao lit\u00edgio em andamento.<\/p>\n

Reguladores j\u00e1 afirmaram que o financiamento cripto verificado do Hamas est\u00e1 na casa de poucos milh\u00f5es de d\u00f3lares, o que faz com que muitos dos valores mais altos citados nos processos<\/a> possam estar inflados ou mal atribu\u00eddos.<\/p>\n

Empresas de an\u00e1lise de blockchain refor\u00e7am esse ceticismo, dizendo que rastrear redes sofisticadas de lavagem de dinheiro, especialmente aquelas com m\u00faltiplas camadas, empresas de fachada e fluxos interjurisdicionais, ainda \u00e9 limitado, e a atribui\u00e7\u00e3o confi\u00e1vel a grupos terroristas continua dif\u00edcil.<\/p>\n

Assim, embora os autores tenham apresentado um caso ousado e detalhado, observadores alertam que ser\u00e3o necess\u00e1rias provas forenses e jur\u00eddicas muito fortes para garantir vit\u00f3ria, e que demonstrar causalidade \u2014 ou seja, provar que os fundos financiaram diretamente a viol\u00eancia de 7 de outubro\u00a0 pode ser complicado.<\/p>\n

Conclus\u00e3o<\/strong><\/h2>\n

Este novo processo contra a Binance inaugura um cap\u00edtulo delicado na longa rela\u00e7\u00e3o entre criptomoedas e seguran\u00e7a global.
\nAs acusa\u00e7\u00f5es de que a Binance ajudou terroristas a processar mais de US$ 1 bilh\u00e3o em Bitcoin e outras criptomoedas ligadas aos ataques de 7 de outubro e a outros pelo mundo s\u00e3o graves e abrangentes.<\/p>\n

Qual ser\u00e1 o julgamento dos tribunais civis ainda \u00e9 incerto. Mas uma coisa parece clara: as exchanges de criptomoedas agora est\u00e3o sendo analisadas quanto \u00e0 forma como se integram ao sistema financeiro global e est\u00e3o sendo cobradas com os mesmos padr\u00f5es de responsabilidade e prote\u00e7\u00e3o ao consumidor exigidos dos bancos tradicionais.<\/p>\n

Gloss\u00e1rio<\/strong><\/h2>\n

AML (Anti-Lavagem de Dinheiro):<\/strong> Pol\u00edticas legais e regulat\u00f3rias destinadas a evitar a manipula\u00e7\u00e3o ilegal dos sistemas financeiros.<\/p>\n

Exchange Custodial:<\/strong> Uma exchange cripto que controla os fundos dos usu\u00e1rios, tendo acesso \u00e0s chaves privadas.<\/p>\n

Financiamento ao Terror:<\/strong> Fornecimento de recursos financeiros para apoiar planos terroristas ou contribuir para sua execu\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A\u00e7\u00e3o Civil:<\/strong> Processo judicial em que uma parte processa outra buscando repara\u00e7\u00e3o sem acusa\u00e7\u00e3o criminal.<\/p>\n

Organiza\u00e7\u00e3o Terrorista Estrangeira (FTO):<\/strong> Grupo que o governo determinou estar envolvido em terrorismo e que est\u00e1 sujeito a san\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Perguntas Frequentes Sobre o Novo Processo Contra a Binance<\/strong><\/h2>\n

Quem processou a Binance e por qu\u00ea?<\/strong><\/h3>\n

Fam\u00edlias das v\u00edtimas americanas e outros mortos, feridos ou sequestrados nos ataques de 7 de outubro de 2023 entraram com a\u00e7\u00e3o judicial. Eles alegam que a Binance facilitou mais de US$ 1 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es cripto para organiza\u00e7\u00f5es terroristas.<\/p>\n

Quais grupos s\u00e3o citados na den\u00fancia?<\/strong><\/h3>\n

O processo acusa os grupos designados pelos EUA como terroristas: Hamas, Hezbollah, Jihad Isl\u00e2mica Palestina (PIJ) e a Guarda Revolucion\u00e1ria Isl\u00e2mica do Ir\u00e3 (IRGC).<\/p>\n

A Binance j\u00e1 n\u00e3o havia resolvido casos semelhantes em 2023?<\/strong><\/h3>\n

Em 2023, a Binance e seu fundador confessaram viola\u00e7\u00f5es de AML e san\u00e7\u00f5es e pagaram US$ 4 bilh\u00f5es em multas; CZ cumpriu quatro meses de pris\u00e3o. Os r\u00e9us destacam isso, mas os autores dizem que as pr\u00e1ticas irregulares continuam.<\/p>\n

Qual \u00e9 a resposta oficial da Binance?<\/strong><\/h3>\n

A Binance afirmou cumprir regras de san\u00e7\u00f5es internacionais, mas evitou comentar detalhes por se tratar de processo em andamento.<\/p>\n

O que esse processo significa para o futuro da ind\u00fastria cripto?<\/strong><\/h3>\n

Se os autores vencerem, exchanges centralizadas poder\u00e3o enfrentar maior responsabilidade civil e regulat\u00f3ria, levando a regras mais r\u00edgidas de conformidade, KYC e AML, al\u00e9m de maior demanda por solu\u00e7\u00f5es n\u00e3o custodiais ou descentralizadas.<\/p>\n

Refer\u00eancias<\/strong><\/h2>\n

Reuters<\/span><\/a><\/p>\n

AMBCrypto<\/span><\/a><\/p>\n

FT<\/span><\/a><\/p>\n

NYpost<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este artigo foi publicado originalmente no Deythere. Um grupo de 306 v\u00edtimas e familiares afetados pelos ataques de 7 de outubro de 2023 entrou com uma a\u00e7\u00e3o civil contra a Binance e seu fundador Changpeng Zhao (CZ), assim como contra o alto executivo Guangying Chen. De acordo com a queixa, a Binance teria atuado como […]<\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":22351,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[288],"tags":[522,2157],"ppma_author":[775],"class_list":["post-52960","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-negociacao","tag-binance-pt-br","tag-cz-pt-br"],"authors":[{"term_id":775,"user_id":31,"is_guest":0,"slug":"jane-omada","display_name":"Jane Omada Apeh","avatar_url":"https:\/\/deythere.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/7260e790b5f43216bf49ff954d68270d.jpg?ver=1779817447","0":null,"1":"","2":"","3":"","4":"","5":"","6":"","7":"","8":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52960","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/31"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52960"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52960\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52960"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=52960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}