{"id":52960,"date":"2025-11-26T14:00:39","date_gmt":"2025-11-26T14:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/deythere.com\/?p=52960"},"modified":"2025-11-26T10:31:15","modified_gmt":"2025-11-26T10:31:15","slug":"novo-processo-de-us-1-bilhao-acusa-a-binance-de-financiar-terrorismo-o-que-sabemos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/novo-processo-de-us-1-bilhao-acusa-a-binance-de-financiar-terrorismo-o-que-sabemos\/","title":{"rendered":"Novo Processo de US$ 1 Bilh\u00e3o Acusa a Binance de Financiar Terrorismo: O Que Sabemos"},"content":{"rendered":"

Este artigo foi publicado originalmente no Deythere<\/a>.<\/p>\n

Um grupo de 306 v\u00edtimas e familiares afetados pelos ataques de 7 de outubro de 2023 entrou com uma a\u00e7\u00e3o civil contra a Binance e seu fundador Changpeng Zhao (CZ), assim como contra o alto executivo Guangying Chen.<\/p>\n

De acordo com a queixa, a Binance teria atuado como um bra\u00e7o financeiro nos bastidores, processando mais de US$ 1 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es de criptomoedas para organiza\u00e7\u00f5es terroristas como Hamas, Hezbollah, Jihad Isl\u00e2mica Palestina (PIJ) e a Guarda Revolucion\u00e1ria Isl\u00e2mica do Ir\u00e3 (IRGC).<\/p>\n

Este novo processo, protocolado no tribunal federal de Fargo, Dakota do Norte, sob as leis dos EUA contra financiamento ao terrorismo, ganha ainda mais peso com o acordo feito pela Binance em 2023, que incluiu o pagamento de mais de US$ 4 bilh\u00f5es em multas e o cumprimento, pelo CEO CZ, de uma pena de quatro meses de pris\u00e3o por falhas relacionadas a pr\u00e1ticas contra lavagem de dinheiro (AML).<\/p>\n

Ainda assim, os autores da a\u00e7\u00e3o alegam que a exchange \u201cdeliberadamente se projetou como um ref\u00fagio seguro para atividades criminosas\u201d e n\u00e3o fez nada para promover mudan\u00e7as.<\/p>\n

Quem Est\u00e1 Processando e O Que Alegam<\/strong><\/h2>\n

A a\u00e7\u00e3o \u00e9 movida em nome de 306 autores, cidad\u00e3os americanos que foram mortos, feridos ou sequestrados nos ataques de 7 de outubro, ou seus familiares. A den\u00fancia lista Binance, CZ e Guangying Chen como r\u00e9us.<\/p>\n

De acordo com o documento de 300 p\u00e1ginas, a Binance teria \u201cconscientemente enviado e recebido o equivalente a mais de US$ 1 bilh\u00e3o\u201d para carteiras pertencentes ao Hamas, Hezbollah, PIJ e IRGC, com mais de US$ 50 milh\u00f5es em transfer\u00eancias ocorrendo ap\u00f3s os ataques de 7 de outubro.<\/p>\n

Uma das contas consideradas suspeitas pertence a um homem<\/a> descrito como filho de um alto comandante do Hezbollah.
\nOutras estariam ligadas a sistemas de c\u00e2mbio em Gaza associados ao Hamas. O processo tamb\u00e9m rastreia uma complexa rede de lavagem de dinheiro envolvendo rotas de contrabando de ouro e transfer\u00eancias cripto por empresas na Venezuela e no Brasil.<\/p>\n

Os advogados dos autores descrevem a Binance como uma facilitadora que priorizou lucros em vez de cumprir a lei, chamando-a de uma \u201cm\u00e1quina global de lavagem de dinheiro\u201d.<\/p>\n

O Que Esse Processo Diz Al\u00e9m das Manchetes<\/strong><\/h2>\n

Este caso \u00e9 marcante por v\u00e1rios motivos. Primeiro, porque desafia o entendimento comum de que exchanges cripto s\u00e3o apenas canais neutros.
\nA alega\u00e7\u00e3o \u00e9 que a Binance n\u00e3o estava apenas sendo passiva, mas apoiando ativamente uma infraestrutura que facilitava o financiamento ao terrorismo.<\/p>\n

Se os autores vencerem, abre-se um precedente legal para que exchanges sejam responsabilizadas civilmente sob leis antiterrorismo quando seus sistemas forem explorados por grupos designados como organiza\u00e7\u00f5es terroristas pelo governo dos EUA.<\/p>\n

O momento torna o caso ainda mais impactante. A Binance j\u00e1 havia sofrido san\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias por falhas em normas de lavagem de dinheiro e san\u00e7\u00f5es internacionais, resultando em um acordo de US$ 4,3 bilh\u00f5es, mas os autores afirmam que o modelo de neg\u00f3cios continua falho.<\/p>\n

A escala do suposto esquema, espalhado por v\u00e1rios pa\u00edses e envolvendo contrabando de ouro, casas de c\u00e2mbio e fluxos cripto internacionais, serve como alerta sobre os riscos sist\u00eamicos quando grandes exchanges afrouxam seus controles de conformidade, especialmente em mercados globais e de alta velocidade como o de criptomoedas.<\/p>\n

\u201cEsta plataforma se tornou um canal para financiamento de assassinatos, sequestros e ataques com foguetes\u201d, disse um dos advogados dos autores.<\/p>\n

De Condena\u00e7\u00f5es Anteriores a Novas Acusa\u00e7\u00f5es: O Que Mudou?<\/strong><\/h2>\n

Em 2023, a Binance e CZ foram condenados por acusa\u00e7\u00f5es criminais separadas relacionadas a leis de AML e san\u00e7\u00f5es. A empresa pagou mais de US$ 4 bilh\u00f5es em multas, e CZ cumpriu quatro meses de pris\u00e3o.<\/p>\n

Mas o novo processo alega que essas penalidades pouco mudaram as pr\u00e1ticas da Binance. Segundo a a\u00e7\u00e3o, apesar do acordo com o Departamento de Justi\u00e7a, a exchange continuou processando contas associadas a grupos terroristas.<\/p>\n

De forma significativa, algumas das transa\u00e7\u00f5es consideradas fraudulentas teriam ocorrido ap\u00f3s o ataque de outubro de 2023, levantando d\u00favidas sobre se os controles internos e as reformas de conformidade da Binance foram eficazes ou apenas cosm\u00e9ticos.<\/p>\n

Os autores argumentam que as novas evid\u00eancias revelam um padr\u00e3o de falsas declara\u00e7\u00f5es \u201cmuito mais grave e disseminado\u201d do que o que reguladores dos EUA haviam identificado e divulgado publicamente em 2023.<\/p>\n

O Que a Binance Diz e O Que os C\u00e9ticos Respondem<\/strong><\/h2>\n

Em resposta, a Binance afirmou que \u201ccumpre integralmente as leis internacionais de san\u00e7\u00f5es\u201d. A empresa recusou-se a comentar mais sobre o caso devido ao lit\u00edgio em andamento.<\/p>\n

Reguladores j\u00e1 afirmaram que o financiamento cripto verificado do Hamas est\u00e1 na casa de poucos milh\u00f5es de d\u00f3lares, o que faz com que muitos dos valores mais altos citados nos processos<\/a> possam estar inflados ou mal atribu\u00eddos.<\/p>\n

Empresas de an\u00e1lise de blockchain refor\u00e7am esse ceticismo, dizendo que rastrear redes sofisticadas de lavagem de dinheiro, especialmente aquelas com m\u00faltiplas camadas, empresas de fachada e fluxos interjurisdicionais, ainda \u00e9 limitado, e a atribui\u00e7\u00e3o confi\u00e1vel a grupos terroristas continua dif\u00edcil.<\/p>\n

Assim, embora os autores tenham apresentado um caso ousado e detalhado, observadores alertam que ser\u00e3o necess\u00e1rias provas forenses e jur\u00eddicas muito fortes para garantir vit\u00f3ria, e que demonstrar causalidade \u2014 ou seja, provar que os fundos financiaram diretamente a viol\u00eancia de 7 de outubro\u00a0 pode ser complicado.<\/p>\n

Conclus\u00e3o<\/strong><\/h2>\n

Este novo processo contra a Binance inaugura um cap\u00edtulo delicado na longa rela\u00e7\u00e3o entre criptomoedas e seguran\u00e7a global.
\nAs acusa\u00e7\u00f5es de que a Binance ajudou terroristas a processar mais de US$ 1 bilh\u00e3o em Bitcoin e outras criptomoedas ligadas aos ataques de 7 de outubro e a outros pelo mundo s\u00e3o graves e abrangentes.<\/p>\n

Qual ser\u00e1 o julgamento dos tribunais civis ainda \u00e9 incerto. Mas uma coisa parece clara: as exchanges de criptomoedas agora est\u00e3o sendo analisadas quanto \u00e0 forma como se integram ao sistema financeiro global e est\u00e3o sendo cobradas com os mesmos padr\u00f5es de responsabilidade e prote\u00e7\u00e3o ao consumidor exigidos dos bancos tradicionais.<\/p>\n

Gloss\u00e1rio<\/strong><\/h2>\n

AML (Anti-Lavagem de Dinheiro):<\/strong> Pol\u00edticas legais e regulat\u00f3rias destinadas a evitar a manipula\u00e7\u00e3o ilegal dos sistemas financeiros.<\/p>\n

Exchange Custodial:<\/strong> Uma exchange cripto que controla os fundos dos usu\u00e1rios, tendo acesso \u00e0s chaves privadas.<\/p>\n

Financiamento ao Terror:<\/strong> Fornecimento de recursos financeiros para apoiar planos terroristas ou contribuir para sua execu\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A\u00e7\u00e3o Civil:<\/strong> Processo judicial em que uma parte processa outra buscando repara\u00e7\u00e3o sem acusa\u00e7\u00e3o criminal.<\/p>\n

Organiza\u00e7\u00e3o Terrorista Estrangeira (FTO):<\/strong> Grupo que o governo determinou estar envolvido em terrorismo e que est\u00e1 sujeito a san\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Perguntas Frequentes Sobre o Novo Processo Contra a Binance<\/strong><\/h2>\n

Quem processou a Binance e por qu\u00ea?<\/strong><\/h3>\n

Fam\u00edlias das v\u00edtimas americanas e outros mortos, feridos ou sequestrados nos ataques de 7 de outubro de 2023 entraram com a\u00e7\u00e3o judicial. Eles alegam que a Binance facilitou mais de US$ 1 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es cripto para organiza\u00e7\u00f5es terroristas.<\/p>\n

Quais grupos s\u00e3o citados na den\u00fancia?<\/strong><\/h3>\n

O processo acusa os grupos designados pelos EUA como terroristas: Hamas, Hezbollah, Jihad Isl\u00e2mica Palestina (PIJ) e a Guarda Revolucion\u00e1ria Isl\u00e2mica do Ir\u00e3 (IRGC).<\/p>\n

A Binance j\u00e1 n\u00e3o havia resolvido casos semelhantes em 2023?<\/strong><\/h3>\n

Em 2023, a Binance e seu fundador confessaram viola\u00e7\u00f5es de AML e san\u00e7\u00f5es e pagaram US$ 4 bilh\u00f5es em multas; CZ cumpriu quatro meses de pris\u00e3o. Os r\u00e9us destacam isso, mas os autores dizem que as pr\u00e1ticas irregulares continuam.<\/p>\n

Qual \u00e9 a resposta oficial da Binance?<\/strong><\/h3>\n

A Binance afirmou cumprir regras de san\u00e7\u00f5es internacionais, mas evitou comentar detalhes por se tratar de processo em andamento.<\/p>\n

O que esse processo significa para o futuro da ind\u00fastria cripto?<\/strong><\/h3>\n

Se os autores vencerem, exchanges centralizadas poder\u00e3o enfrentar maior responsabilidade civil e regulat\u00f3ria, levando a regras mais r\u00edgidas de conformidade, KYC e AML, al\u00e9m de maior demanda por solu\u00e7\u00f5es n\u00e3o custodiais ou descentralizadas.<\/p>\n

Refer\u00eancias<\/strong><\/h2>\n

Reuters<\/span><\/a><\/p>\n

AMBCrypto<\/span><\/a><\/p>\n

FT<\/span><\/a><\/p>\n

NYpost<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este artigo foi publicado originalmente no Deythere. Um grupo de 306 v\u00edtimas e familiares afetados pelos ataques de 7 de outubro de 2023 entrou com uma a\u00e7\u00e3o civil contra a Binance e seu fundador Changpeng Zhao (CZ), assim como contra o alto executivo Guangying Chen. De acordo com a queixa, a Binance teria atuado como […]<\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":22351,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[288],"tags":[522,2157],"ppma_author":[775],"class_list":{"0":"post-52960","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-negociacao","8":"tag-binance-pt-br","9":"tag-cz-pt-br"},"authors":[{"term_id":775,"user_id":31,"is_guest":0,"slug":"jane-omada","display_name":"Jane Omada Apeh","avatar_url":"https:\/\/deythere.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/7260e790b5f43216bf49ff954d68270d.jpg?ver=1776187612","author_category":"","first_name":"Jane Omada","last_name":"Apeh","user_url":"","job_title":"","description":"Omada is a dedicated crypto journalist with a passion for making the fast-paced world of digital assets understandable and engaging. With years of experience covering cryptocurrency and blockchain innovation, she offers readers more than just the headlines. She provides context, clarity, and depth. Her work spans everything from market trends and regulatory updates to emerging technologies and real-world use cases that are shaping the future of finance. \r\nOmada strives to bridge the gap between complex crypto concepts and everyday readers, ensuring that both seasoned investors and curious newcomers can find value in her insights. Her mission is simply to inform, inspire, and keep her audience one step ahead in the ever-evolving crypto universe."}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52960","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/31"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52960"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52960\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52960"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/deythere.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=52960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}