A investigação mais recente sobre o golpe de Bitcoin revelou um esquema online bem organizado que roubou mais de 4.100 Bitcoin de investidores nos Estados Unidos e financiou uma operação criminosa de US$263 milhões baseada em mentiras, gastos luxuosos e enganação digital.
- Como começou a operação do golpe de Bitcoin?
- Por que Evan Tangeman se declarou culpado no caso do golpe de Bitcoin?
- Como o grupo realizou o roubo de 4.100 Bitcoin?
- Qual foi o papel dos gastos extravagantes na descoberta do golpe?
- Como Tangeman tentou obstruir o FBI?
- Quais novas prisões foram feitas no caso em expansão?
- Por que os promotores estão usando RICO em um caso de cripto?
- Conclusão
- Glossário
- Perguntas Frequentes sobre o Golpe de Bitcoin
O caso abrangente do Departamento de Justiça dos EUA agora envolve vários estados e até outros países, mostrando como amizades casuais online se transformaram em uma das redes de crimes em cripto mais complexas dos últimos anos.
Como começou a operação do golpe de Bitcoin?
A operação começou com um grupo formado por conexões em jogos online e depois se transformou em uma gangue de engenharia social. Alertas falsos de segurança cibernética foram usados para enganar os detentores de cripto e obter acesso às suas carteiras digitais.
Investigadores afirmam que o esquema começou no máximo em outubro de 2023 e continuou até maio de 2025. O que começou como amizades casuais em plataformas de jogos evoluiu lentamente para uma rede criminosa bem organizada.
Os chamados fingiam fazer parte de equipes de suporte. As vítimas eram avisadas de que suas contas estavam em perigo. A confiança foi usada contra elas. O Bitcoin foi roubado. O golpe se espalhou rapidamente, muitas vezes sem ser notado no início.
Por que Evan Tangeman se declarou culpado no caso do golpe de Bitcoin?
Evan Tangeman, de 22 anos, de Newport Beach, Califórnia, tornou-se a nona pessoa a admitir culpa no caso na terça-feira. Ele compareceu perante a juíza Colleen Kollar-Kotelly e confessou ter participado de uma conspiração RICO.
Tangeman admitiu que ajudou a lavar mais de US$3,5 milhões em criptomoeda roubada. Seu trabalho envolvia principalmente converter cripto em dinheiro e organizar aluguéis de casas de luxo usando nomes falsos.
Ele agora será sentenciado em 24 de abril de 2026. Os promotores dizem que sua confissão fortalece o caso do governo contra a rede maior do golpe de Bitcoin.
Como o grupo realizou o roubo de 4.100 Bitcoin?
O grupo usou dados roubados de sites e servidores invadidos para localizar investidores ricos em criptomoedas. Depois de escolherem os alvos, os chamados fingindo ser funcionários de segurança cibernética entravam em contato com as vítimas.
Um dos maiores ataques ocorreu em 18 de agosto de 2024. Uma vítima em Washington, D.C., foi induzida a entregar acesso aos seus ativos em cripto. Nesse único ataque, o grupo roubou mais de 4.100 Bitcoin.
Na época, os Bitcoins roubados valiam cerca de US$263 milhões. Agora, os promotores dizem que seu valor ultrapassou US$370 milhões. Esse roubo único foi um ponto de virada na investigação mais ampla do golpe.
Qual foi o papel dos gastos extravagantes na descoberta do golpe?
O dinheiro circulava rapidamente, assim como os gastos. Os promotores dizem que membros do grupo gastavam até US$500.000 em uma única noite em casas noturnas de elite. Bolsas de luxo no valor de dezenas de milhares de dólares eram distribuídas em festas.
Relógios caros, custando entre US$100.000 e US$500.000, faziam parte do estilo de vida diário. Jatos particulares eram usados para viagens.
Seguranças armados eram contratados para proteção. O grupo alugava mansões de alto padrão em Los Angeles, Hamptons e Miami, vivendo em alguns dos bairros mais caros do país.
Seus movimentos eram chamativos. Seu estilo de vida era impossível de passar despercebido. Investigadores federais depois vincularam pelo menos 28 carros exóticos ao grupo, incluindo um avaliado em US$3,8 milhões.
Autoridades dizem que esses gastos chamativos ajudaram a polícia a entender o verdadeiro tamanho e alcance do golpe de Bitcoin.
Como Tangeman tentou obstruir o FBI?
Após a prisão do co-conspirador Malone Lam em Miami, em 18 de setembro de 2024, Tangeman foi acusado de tentar proteger o restante do grupo das autoridades.
Registros judiciais mostram que ele acessou o sistema de segurança da casa de Lam e visualizou imagens de agentes do FBI durante a busca. Investigadores dizem que ele depois orientou outro membro do grupo a recolher e destruir dispositivos digitais em um local ligado à operação em Los Angeles.
Promotores afirmam que essas ações tinham a intenção de interferir na investigação e mostram clara intenção de obstruir a justiça dentro da conspiração do golpe de Bitcoin.
Quais novas prisões foram feitas no caso em expansão?
Após Tangeman se declarar culpado, o tribunal avançou liberando uma segunda acusação complementar que adicionou três novos réus ao caso.
Os novos réus são Nicholas Dellecave, também conhecido como Nic e Souja, Mustafa Ibrahim, conhecido como Krust, e Danish Zulfiqar, também chamado de Danny e Meech. Dellecave foi preso em Miami em 3 de dezembro de 2025. Ibrahim e Zulfiqar foram presos em Dubai.
As autoridades alegam que os três desempenharam papéis de liderança dentro da rede criminosa. Suas prisões são vistas como outro passo importante para desmantelar a operação maior do golpe de Bitcoin.
A investigação é liderada pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, pelo Escritório de Campo de Washington do FBI e pelo IRS-Criminal Investigation, com apoio de várias agências federais em todo o país.
Por que os promotores estão usando RICO em um caso de cripto?
Os promotores usam a lei RICO, que antes era aplicada principalmente contra máfias e cartéis de drogas, para acusar todo o grupo como uma operação criminosa organizada.
Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs, explicou que crimes em cripto acontecem muito rápido, permitindo que fundos roubados se movimentem pela internet em segundos. Ao mesmo tempo, ameaças ou violência criam perigo real e imediato para as vítimas.
Ele também observou que quando crimes cibernéticos se misturam com intimidação no mundo real, surge uma ameaça híbrida que as autoridades precisam enfrentar mais diretamente.
Ao usar acusações RICO, os promotores querem mostrar que o golpe de Bitcoin não foi apenas uma série de invasões separadas, mas uma rede criminosa coordenada e bem organizada.
Conclusão
O golpe de Bitcoin de US$263 milhões agora é um dos maiores processos de engenharia social em criptomoeda na história dos EUA. Com nove confissões de culpa, múltiplas novas prisões e cooperação internacional, o DOJ diz que o caso reflete uma mudança maior na forma como crimes financeiros digitais estão sendo investigados e processados.
Para os investidores, a mensagem é clara. A confiança pode ser usada contra você. Relações online carregam riscos reais no mundo real. Como este caso mostra, chats de jogos e chamadas falsas de suporte podem se transformar em um império criminoso de centenas de milhões de dólares.
Enquanto Tangeman aguarda sentença e mais réus seguem para julgamento, as autoridades federais continuam a expandir a investigação, indicando que o escopo completo deste golpe de Bitcoin ainda pode estar se desenrolando.
Glossário
DOJ: Agência dos EUA que investiga e processa crimes graves.
SE Enterprise: Grupo criminoso acusado de roubar Bitcoin e lavar dinheiro.
Laundering (Lavagem de dinheiro): Ato de esconder dinheiro roubado para fazê-lo parecer legal.
RICO Conspiracy: Lei usada para acusar grupos criminosos organizados.
FBI: Agência dos EUA que investiga crimes graves, incluindo crimes cibernéticos.
Perguntas Frequentes sobre o Golpe de Bitcoin
Quem descobriu o golpe de Bitcoin?
O Departamento de Justiça dos EUA descobriu o golpe após uma longa investigação.
Como os golpistas roubaram o Bitcoin?
Eles fingiram ser equipe de segurança e enganaram as vítimas para dar acesso às carteiras digitais.
O que Evan Tangeman fez no golpe?
Tangeman ajudou a converter cripto roubado em dinheiro e alugou casas de luxo usando nomes falsos.
Qual punição Tangeman pode receber?
Tangeman será sentenciado em 24 de abril de 2026 e pode receber uma longa pena de prisão.
Quantos Bitcoins foram roubados em um ataque importante?
O grupo roubou mais de 4.100 Bitcoin de uma vítima em Washington, D.C.
Quais países estavam conectados à rede do golpe?
A rede do golpe operava em vários estados dos EUA e também alcançou outros países.
